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董事会成员
陈智勇
创始人、非执行董事

陈智勇先生于2021年4月13日担任本集团董事,监督公司发展及战略规划。

秦曙光
首席执行官兼执行董事

秦曙光先生于2021年2月8日担任本集团董事,制定公司整体运营、管理、战略规划及业务发展。

刘志兰
执行董事兼公司副总经理

刘志兰女士2021年4月13日担任本集团董事,监督公司整体运营、管理、战略规划及业务发展。

邓登辉
执行董事

邓登辉先生于2021年4月13日担任本集团董事,为公司提供研发方面的战略性及方向性指导意见。

沈剑飞
非执行董事

沈剑飞先生于2021年4月13日担任本集团董事,监督公司发展及战略规划。

李新首
独立非执行董事

李新首先生于2022年6月21日担任本集团独立非执行董事,负责监督董事会及向董事会提供独立判断。

孔繁华
独立非执行董事

孔繁华女士于2022年6月21日担任本集团独立非执行董事,负责监督董事会及向董事会提供独立判断。

李仁发
独立非执行董事

李仁发教授于2022年6月21日担任本集团独立非执行董事,负责监督董事会及向董事会提供独立判断。

审计委员会

审计委员会的主要职责为审查及监督本集团的财务报告程序及内部控制制度,审查及批准关连交易以及向董事会作出建议。审计委员会主席为李新首先生,成员包括孔繁华女士和陈智勇先生。

• 审计委员会职权范围
2022-07-11
薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为审查应付董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他报酬的条款并就此向董事会作出建议。薪酬委员会主席为孔繁华女士,成员包括李新首先生及陈智勇先生。

• 薪酬委员会的职权范围
2022-12-30
提名委员会

提名委员会的主要职责为向董事会作出有关董事委任及董事会成员继任的推荐意见。如候选人将出任其第七家(或以上)上市公司的董事职位,提名委员会亦将考虑候选人是否有能力投入足够时间以履行董事及董事会辖下专门委员会成员的职责及考虑独立非执行董事候选人是否有能力将足够的时间投入到董事会中。提名委员会由三名成员组成,即李仁发教授、孔繁华女士及秦曙光先生。秦曙光先生目前为提名委员会主席。

• 提名委员会职权范围
2022-07-11
环境、社会及管治委员会

我们已成立具备书面职权范围的环境、社会及管治委员会。环境、社会及管治委员会的主要职责为监督及指导本公司的环境、社会及管治举措。环境、社会及管治委员会包括三名董事,即刘志兰女士、邓登辉先生及沈剑飞先生。刘志兰女士为环境、社会及管治委员会主席。

• 环境、社会及管治委员会职权范围
2022-07-11
公司章程
• 经修订及重订、组织章程大纲及章程细则
2022-07-11
股东提名董事的程序
• 股东提名董事的程序
2022-07-11
合约安排
• 合约安排
2022-07-11
地址
广东省中山市五桂山区长逸路38号
电话
0760-23378068
电子邮件
ir@readboy.com
读书郎教育控股有限公司
举报政策
公司秘书部/董事会办公室编制
(版本日期:2022 年 12月 30 日)
1.   引言
读书郎教育控股有限公司(「本公司」)及其附属公司(「读书郎教育控股」)致力实现及维持高水准的、坦率正直的问责标准,所有级别的雇员均应以正直、不偏不倚及诚实的态度行事。在保障读书郎教育控股整体利益的前提下,尽力确保不发生任何危害股东、投资者、客户、供应商及其它持份者的不当行为是每一位雇员的责任,也是保持读书郎教育控股良好企业形象及企业管治水平的重要环节。故此,本公司制订了举报政策(「本政策」)。
2.   目的及适用范围
制定本政策的目的是为提高维持读书郎教育控股内部公正的意识,藉此作为一项内部监控的有效机制,为雇员及与读书郎教育控股有往来的第三方(例如读书郎教育控股之客户及向读书郎教育控股提供产品或服务之供应商等)(「第三方」)就读书郎教育控股内部人员的不当行为提供举报的管道及指引。所谓「举报」是指雇员或第三方决定就其意识到或真诚地怀疑读书郎教育控股已经或可能涉及任何不当行为的严重担忧作出汇报。本政策是用以鼓励雇员及第三方以负责任及有效的方式向读书郎教育控股内部提出其严重担忧的事项,而不是忽略问题的存在。本政策所订定的内容,适用于本公司及其附属公司的全体雇员以及第三方。
3.   政策
政策之目的为协助雇员及第三方向读书郎教育控股内部及高层披露其合理相信为不适当行为的资料。本政策并非用作促使任何个人争论,质疑读书郎教育控股的财务或商业决定,亦非用作处理劳资纠纷或其他已有现行机制处理的事宜。举报事宜包括但不限于:

a.   违反法律或规管要求,包括刑事罪行及民事侵权﹔

b.   违反读书郎教育控股的规章制度或行为守则﹔

c.   涉及内部监控、会计、审计及财务事宜的不法行为、不当行为或欺诈﹔

d.   危害个人健康及人身安全﹔

e.   可能损害读书郎教育控股声誉的不当操守或不道德行为﹔及

f.   蓄意隐瞒上述任何一项。

本公司董事会审计委员会(「审计委员会」)全权负责本政策,但日常监察及执行本政策的责任则授予读书郎教育控股审计部。当举报事件可能涉及法律纠纷或诉讼,应由读书郎教育控股审计部主管。本政策于董事会审批后生效,其修订由审计委员会审批。
3.1   保障及保密
读书郎教育控股的政策是在雇员或第三方汇报上述任何一项事宜之后,以保密及慎重的态度处理所有资料,在未得到举报者的同意下不会透露作出指控的举报者身份。若任何雇员不当透露举报者的身份,将被视作不当行为,读书郎教育控股将对其作出纪律处分,在严重及恶意的情况下可导致解雇。
然而,在若干情况下读书郎教育控股可能被要求或在合法的要求下透露举报者之身份,例如:因调查而引伸的法律诉讼。在此等情况下,读书郎教育控股应采取所有合理的步骤确保举报者不会遭受伤害。对诚实的举报者作出骚扰或惩处将视作严重的不当行为,一经证实,可导致即时解雇。
3.2   不实的指控
在作出披露时,举报者应谨慎地提供足够资料并确保资料准确无误。如举报者是真诚及合理地提出指控,不管指控最终是否成立,将不会遭受任何惩罚。相反,举报者若被查明是故意提供错误或恶意的指控将有可能面对纪律处分或导致读书郎教育控股向其采取法律行动。
3.3   确认及认同
读书郎教育控股认为创造一个环境让雇员维持高水准的道德、诚实、坦率正直问责标准是极具价值的。读书郎教育控股认同雇员及第三方站出来举报是需要勇气及素质的(如公义、忠诚及无瑕的品格)。读书郎教育控股对举报者展现出的素质及正面的行为会予以确认,并会以此作为雇员日后晋升或供应商选聘等情况的其中一个考虑因素。
4.   程序
4.1   举报管道
4.1.1适用于本公司的举报管道
雇员及第三方合理地怀疑读书郎教育控股出现不当行为,可通知审计部主管,审计部主管应调查事件,如表面证据成立,应向审计委员会作出汇报。若该等事宜涉及分管风险副总裁,或举报者基于任何理由不欲通知分管风险副总裁, 举报者可向审计委员会主席作出举报。审计委员会将决定怎样进行调查。
4.1.2举报形式
资料提交须以书面形式进行,为确保资料保密,应用密封信封清楚注明「绝对私人及机密─只容许收件人开启」送交审计部主管,地址为广东省中山市五桂山长命水长逸路38号审计部,或以电邮发送至dsljc@readboy.com;如欲送交审计委员会主席,则寄送予公司秘书以转交审计委员会主席,地址为广东省中山市五桂山长命水长逸路38号A栋五楼﹐或以电邮发送至whistleblower@readboy.com。举报者可以匿名作出举报。本公司鼓励雇员及第三方作出举报时署名﹐此乃由于匿名举报仅能提供有限资料,亦可能妨碍调查及跟进工作。本公司或会由于资料不足,未能处理匿名的举报。任何人士本身或其代表人企图妨碍不当行为的举报传达至分管风险副总裁、公司秘书或审计委员会主席或妨碍任何调查,读书郎教育控股将视其为严重违反纪律。
假若有证据证明有刑事活动或诱使及收受利益活动或违反法律或规管要求,负责调查的人员有可能通知相关执法或监管机构,如香港警务处、廉政公署、证券及期货事务监察委员会或有关行为所涉及的其他司法权区之相关机构等。
4.2   调查程序
调查的形式及所须时间会视乎每一项投诉的性质及特殊情况而有所不同,所提出的事宜可能:

• 由内部作出调查;

• 送交外部独立人士调查;及/或

• 送交相关执法或监管机关;或

• 被否决。

经接获举报后,应以书面回复﹕

• 于接获举报后的十个工作天之内,确认收到举报事宜;

• 提供展开调查至有最后结果估计所需的时间,通知举报者是否有任何初步谘询,及是否需要进一步调查,若否,须提出理据;及

• 通知举报者最终调查结果。

5.   定期汇报
分管风险审计部及公司秘书须在审计委员会会议上向审计委员会进行年度汇报,报告该年度所有根据本政策接获之举报个案及处理情况。
读书郎教育控股有限公司
举报政策
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绝对保密
本公司鼓励 阁下在本报告中提供真实姓名及联络资料,以促进调查及跟进工作。本公司或会由于资料不足,未能处理匿名的举报。
姓名:
所属部门或机构﹕
地址﹕
电话:
电邮:
日期:
请叙述事件的详细资料,包括相关事件涉及人员的姓名、发生事件的日期、地点及事情经过及相关的证据(若有)。如需要,请另文续述。
填妥后,请用密封信封清楚注明「绝对私人及机密─只容许收件人开启」送交审计部主管,地址为广东省中山市五桂山长命水长逸路38号审计部,或以电邮发送至 dsljc@readboy.com;如欲送交审计委员会主席,则寄送予交公司秘书以转交审计委员会主席,地址为广东省中山市五桂山长命水长逸路38号A栋五楼﹐或以电邮发送至whistleblower@readboy.com。
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